El gobierno mexicano ha extraditado a los Estados Unidos de América a un hombre de ascendencia china solicitado a través de la corte federal del Distrito Norte de Illinois, por los delitos de asociación de delincuentes, lavado y operación de un negocio marítimo sin licencia.
Se trata de Haiping Pann, conocido como corredor de efectivo fundado en Guadalajara, quien se relacionó con organizaciones de lavado de dinero y narcotráfico.
El extraditado culpable de lavar dinero en efectivo de narcotraficantes fundados en los Estados Unidos de América; este dinero se enviaba a narcotraficantes en México a través de los principales cárteles de la droga.
En marzo de 2020, el ciudadano chino radicado en Zapopan, Jalisco, y detenido con fines de extradición. Posteriormente, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México otorgó la extradición del usuario solicitado al Gobierno de la Unión Americana.
La entrega de los bienes reclamados realizada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), a los agentes estadounidenses designados para su traslado a dicho país.
La investigación a través de agentes estadounidenses coordinados con la policía mexicana incluyó comunicaciones, grabaciones de consenso y entrevistas con testigos.
Datos confidenciales de una fuente y la incautación de aproximadamente US$4. 5 millones, presuntamente provenientes de ganancias del narcotráfico, producto de la vigilancia a inversionistas de origen chino en el dominio publicitario conocido como “Obregón”, Guadalajara, cercano a la San Juan de Dios vecindario.
Otros chinos que operan en la red extranjera han sido arrestados en los Estados Unidos y en partes del mundo.
Se alega que Haiping Pann celebró contratos con traficantes de drogas en México y sus asociados, quienes obtuvieron ganancias significativas de los traficantes de drogas en los Estados Unidos de América y los mensajeros de drogas en las ciudades de ese país.
Los mensajeros de lavado de dinero, una vez que ganaron el efectivo, lo transfirieron a socios de lavado de efectivo en Chicago, Illinois y otros lugares, quienes coordinaron el lavado de las ganancias a través de medios.
La burocracia incluía depósitos estructurados en cuentas comerciales nacionales (seguidos de transferencias electrónicas de ganancias a cuentas bancarias extraterritoriales), así como a través de un esquema de lavado de efectivo basado en el comercio, que se refería a las ventas de iPhones recibidos ilegalmente.
Las utilidades, una vez depositadas, eran transferidas electrónicamente a una serie de cuentas bancarias offshore (principalmente en Hong Kong y China), con el fin de ocultar el origen de los fondos, y finalmente, las utilidades lavadas eran transferidas electrónicamente a cuentas bancarias en México. revisado.
Estos presupuestos ilícitos fueron traspasados a los narcotraficantes clientes del ahora extraditado usuario en México.
La investigación reveló que en enero de 2017, el imputado se coordinó con un individuo conocido como “A” para reunir aproximadamente US$300. 000, en efectivo provenientes de las ganancias del narcotráfico en la localidad de Chicago.
El 31 de enero de ese año, las fuerzas del orden público incautaron una maleta de los mensajeros de los acusados que contenía aproximadamente $ 492,956, que provenían de las ganancias del narcotráfico, por lo que los mensajeros fueron detenidos.
Poco tiempo después de este decomiso, el gobierno ministerial intervino comunicaciones entre el ahora reclamado y el particular «A» en las que el primero se refería al segundo en relación con el decomiso de las mercancías y la detención de sus contrabandistas.
El acuerdo del 31 de enero de 2017 es uno de los delitos atribuidos a los acusados en un juicio en el país norteamericano.
El 23 de mayo de 2017, los fiscales de Nueva York fijaron la vigilancia de un sujeto conocido como Individuo «B». Lo arrestaron en el momento en que llegó a su casa y dejó una bolsa de lona gigante con alrededor de $ 100,000.
El gobierno investigador allanó legalmente la casa del individuo «B» y aproximadamente $390,000, suma sospechosa de haber sido derivada del narcotráfico.
Posteriormente, un usuario testificó ante el gobierno encargado de hacer cumplir la ley que el efectivo incautado pertenecía a Haiping Pann y que el individuo «B» estaba en México con el acusado y algún otro usuario cuando se incautó el efectivo.
La transacción realizada el 23 de mayo de 2017 es uno de los delitos que se le atribuyen al ahora extraditado.
Durante los meses de junio y julio de 2018, Haiping Pann y otras dos personas facilitaron el movimiento de las ganancias de las drogas de los contrabandistas de narcotráfico a los contrabandistas de lavado de dinero en efectivo, así como el movimiento electrónico final de esos presupuestos a México.
Los días 2, 3 y 5 de julio de 2018, los imputados, junto a dos sujetos, facilitaron el movimiento de 933. 070 dólares del narcotráfico a otros sujetos que, sin su conocimiento, eran agentes encubiertos.
Las transacciones de julio de la anualidad se encuentran entre los delitos atribuidos a Pann en el juicio que se lleva a cabo en Chicago. El usuario extraditado hoy conocido a través de testigos a través de una fotografía.