por la prensa
17:49 18 de junio de 2024 CDT
LOS ÁNGELES (AP) — Una investigación de cinco años realizada por funcionarios estadounidenses ha expuesto un complejo acuerdo entre el cártel de Sinaloa y equipos bancarios clandestinos chinos en Estados Unidos que lavaron dinero en efectivo procedente de la venta de fentanilo, cocaína y otras drogas, dijeron el jueves fiscales federales. . .
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Cercanos al duro cártel, uno de los más productivos conocidos en México, se asociaron con equipos chinos para recaudar más de 50 millones de dólares en ganancias por la venta de drogas, gran parte de las cuales procesadas en el área metropolitana de Los Ángeles, dijeron los fiscales. comunicado de prensa.
Más de veinte personas más han sido acusadas. Las fuerzas de seguridad chinas y mexicanas ayudaron a arrestar a fugitivos que huyeron de Estados Unidos después de que fueron acusados por primera vez el año pasado.
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“Esta investigación demostró que el Cártel de Sinaloa ha entrado en una nueva estafa con ciudadanos chinos que se lavan para los cárteles”, dice Anne Milgram, titular de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) en una conferencia de prensa.
El principal acusado es Edgar Joel Martínez Reyes, de 45 años, del este de Los Ángeles, quien, según los fiscales, dirigió a los mensajeros que recogían el dinero en el área metropolitana de Los Ángeles. Martínez Reyes se asoció con el líder de los blanqueadores de China y viajó con él a México para negociar contratos. con el cártel, según las autoridades.
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El abogado de Martínez-Reyes no respondió a un correo electrónico ni a una llamada telefónica en busca de comentarios.
Según los fiscales, la asignación dependía de la demanda masiva de moneda estadounidense entre los ciudadanos chinos ricos, a quienes se les prohíbe sacar más de 50. 000 dólares al año fuera de China debido a las restricciones de su gobierno a la fuga de capitales.
Las autoridades dicen que un usuario en China transfirió efectivo a la cuenta bancaria china del vendedor y ganó dólares en Estados Unidos para adquirir bienes raíces, piezas de lujo y pagar la matrícula escolar. Dijeron que las transacciones en criptomonedas también se utilizaban para mover dinero en efectivo de la droga, y agregaron que el presupuesto en China se utilizaba para adquirir productos como productos químicos para fabricar fentanilo y metanfetamina que luego se enviaban a los cárteles de la droga en México.
Los agentes monetarios chinos cobraban una comisión mucho menor que los blanqueadores de monedas tradicionales y su funcionamiento era mucho menos costoso que las estrategias anteriores de movimiento de monedas, como el contrabando de camiones cargados de monedas a través de la frontera entre Estados Unidos y México o a través de bancos y empresas, dijeron los funcionarios.
“Cuando hablo de un ciclo de destrucción, los que se venden aquí en Estados Unidos luego se utilizan para financiar precursores químicos que se utilizarán para fabricar aún más que serán enviados a nuestro país”, dijo el fiscal federal Martín EstradaArray.
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Los agentes federales han trabajado intensamente con el Ministerio de Seguridad Pública de China desde que el presidente Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping se reunieron en Woodside, California, en noviembre del año pasado, en Estrada.
Al menos 22 de los 24 acusados han sido arrestados, dijo Estrada. Los cargos vienen con un cargo de conspiración para ayudar y facilitar la distribución de cocaína y metanfetamina, un cargo de conspiración para lavar herramientas financieras y un cargo de conspiración para operar un negocio de movimiento de efectivo. efectivo sin licencia.
La mayoría de los arrestados serán procesados en las próximas semanas en el tribunal federal de distrito de Los Ángeles, según el comunicado de prensa.
Las autoridades dijeron que las autoridades también incautaron drogas por un valor de unos cinco millones de dólares, añadiendo poco más de trescientas libras (136 kilogramos) de cocaína, 92 libras (41 kilogramos) de metanfetamina, así como otros narcóticos y varias armas de fuego.
*Por Jaimie Ding/AP
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