Funcionarios alemanes allanaron un banco principal en Frankfurt y Munich a partir de una investigación sobre sospechas de lavado de dinero a través de un oligarca ruso, dijo el martes un portavoz de la fiscalía.
El banco suizo UBS mostró que sus sucursales estaban siendo registradas y que cooperaba con las autoridades.
El portavoz de los fiscales no llamó al banco y se negó a llamar al oligarca, conocido como Alischer Usmanov, y agregó que otras personas en el banco no estaban bajo investigación.
A fines de septiembre, la policía registró una mansión en Tegernsee (en la región bávara) y más tarde un yate cerca de Bremen, en el norte del país.
Gobierno judicial sospecha a Usmanov de lavado de dinero de 2017 a 2022, derivado de defraudación fiscal.
médico