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Al Jazeera revelará las identidades de decenas de personas que han adquirido la nacionalidad chipriota y que, según las reglas del país, merecen no haber ganado sus pasaportes.
Con el gobierno chipriota diciendo que había reformado un programa para vender visas doradas y pasaportes de la Unión Europea a extranjeros ricos, un informe a través del medio de comunicación qatarí Al Jazeera descubrió que los beneficiarios incluían estafadores convictos, lavadores de efectivo y políticos acusados de corrupción en más de 70 países. . Formación
La unidad de investigación del sitio de noticias, como había hecho anteriormente la firma de noticias Reuters, dijo que había descubierto las ventas a otras personas que no estaban bien controladas para ver si estaban ocultando dinero en efectivo en bancos chipriotas o lavando dinero en efectivo para mafiosos y políticos. .
Al Jazeera revelará las identidades de decenas de personas que han adquirido la nacionalidad chipriota y que, según las reglas del país, merecen no haber ganado sus pasaportes.
El informe cita una gran cantidad de documentos oficiales que dijo que había obtenido, llamándolos The Cyprus Papers, una revisión de más de 1,400 programas de pasaportes aprobados por el gobierno de 2017 a 2019.
La muy criticada visa oro de Chipre otorga la ciudadanía a cambio de una inversión de 2 millones de euros, sumando la adquisición de un valor de al menos 500.000 euros, además de otros 150.000 euros.
Su se mejora a través de pasaportes que permiten viajar, realizar operaciones bancarias y correr en los 28 Estados miembros, con restricciones ahora vigentes con algunos debido a la pandemia Covid-19 existente.
En reacción a las preguntas de Al Jazeera, la parlamentaria chipriota Eleni Mavrou dijo: «La forma en que se ha implementado el programa en los últimos años fue evidentemente un procedimiento que permitió instancias por las cuales la República de Chipre se avergonzaría».
«Creo que las nuevas regulaciones no dejarán lugar para juegos injustos o cruces fronterizos que un estado respete», agregó.
El ministro del Interior, Nicos Nouris, dijo a Al Jazeera: «No se otorgó la ciudadanía en violación de las regulaciones vigentes en ese momento», el gobierno del presidente Nicos Anastasiades, que ante todo restó importancia al escándalo, admitió que había graves lagunas y visas para 26 personas. acusados de diversas infracciones habían sido destituidos.
Compradores de Visa
Las Golden Visas han recaudado más de 7.000 millones de euros desde su lanzamiento, lo que se aproxima a un rescate extranjero de 10.000 millones de euros que subsidió la economía y los bancos en 2013.
Entre 2017 y 2019, los países con el mayor número de programas fueron China, Ucrania y Rusia, que vieron el vertido de efectivo en los bancos de la isla y fueron incluidos en un programa de lavado de efectivo de doscientos mil millones de euros a través del Danske Bank de Dinamarca.
Entre los programas aprobados destacó a través de Al Jazeera el del magnate ucraniano Mykola Zlochevsky, dueño de la gigante energética corporativa Burisma, quien estaba bajo investigación por corrupción en su país cuando compró la visa chipriota.
Una solicitud similar llegó aquí del ciudadano ruso Nikolay Gornovskiy, exjefe del gigante de la fuerza estatal Gazprom, quien fue interrogado en su país por abuso de fuerza cuando recibió su visa, según el informe.
El empresario chino Zhang Keqiang también ganó un pasaporte chipriota, pasó un tiempo en criminal por una transacción fraudulenta, mientras que el pasaporte del empresario vietnamita Pham Nhat Vu fue aprobado un mes después de ser acusado de dar millones de dólares en sobornos como parte de un acuerdo de telecomunicaciones.
En mayo de 2019, Chipre introdujo regulaciones más estrictas sobre otras personas elegibles para la ciudadanía. La normativa prohíbe bajo investigación, buscado, condenado o sujeto a sanciones extranjeras la compra de un pasaporte.
Sin embargo, la investigación de Al Jazeera reveló que muchos otros serían elegibles si la ley se aplicara correctamente. Entre ellos se encuentra el venezolano Leonardo González Dellan, exbanquero, quien ha sido sancionado a través de Estados Unidos por lavar millones de dólares en transacciones ilegales de divisas para el gobierno venezolano.
Otro usuario que puede perder su pasaporte es Oleg Bakhmatiuk, quien está siendo investigado en Ucrania por malversación y lavado de dinero relacionado con su gigantesca empresa agrícola, describió las acusaciones como «una fabricación total y con motivaciones políticas».
Otro es el ciudadano chino Li Jiadong, que ha sido sancionado a través de los Estados Unidos por lavar $ 100 millones en criptomonedas conectadas a piratas informáticos norcoreanos. El informe nombró a Maleksabet Ebrahimi y su hijo Mehdi, cualquiera de los cuales está en la lista más buscada de Interpol por lavado de efectivo y fraude en Irán y enfrentan tarifas en Canadá.
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Kazi Anis Ahmed, editor