Es un trato que atrajo a oligarcas combinados de algunos de los principales adversarios de Estados Unidos, según AP.
“La clave es el dinero”, escribió el corredor de petróleo en un mensaje de texto, brindando información significativa sobre los envíos de crudo venezolano a un propietario de la compañía de aluminio más grande de Rusia.
“Tan pronto como lo tengan listo, podemos ponernos manos a la obra”, dijo.
Los mensajes formaban parte de una acusación no sellada de 49 páginas el miércoles en un tribunal federal de Nueva York acusando a otras siete personas de presunta conspiración para comprar tecnología delicada del ejército estadounidense, contrabandear petróleo y lavar decenas de millones de dólares en nombre de ricos empresarios rusos.
El franco intercambio verbal entre los acusados se lee como un consultor sobre cómo eludir las sanciones de Washington, que vienen con corporaciones ficticias en Hong Kong, entregas gigantes de dinero, camiones cisterna fantasma y el uso de criptomonedas para ocultar transacciones ilícitas en el país.
El caso también destaca cómo los infiltrados en Rusia y su mejor amigo Venezuela, excluidos del sistema monetario occidental, están generando una causa común para sus enormes fortunas.
En medio del presunto complot hay dos rusos: Yury Orekhov, que trabajaba para una empresa de aluminio sancionada por Estados Unidos, y Artem Uss, hijo de un rico gobernador aliado con el Kremlin.
Los dos son socios en una empresa que vende aparatos comerciales y telas crudas en Hamburgo, Alemania.
Según la fiscalía, la empresa es una forma de eludir las sanciones estadounidenses impuestas a las élites rusas tras la invasión de la península de Crimea en 2014.
Ambos fueron arrestados en Alemania e Italia, respectivamente, por cargos en Estados Unidos, que vienen con conspiración para violar sanciones, lavado de dinero y fraude bancario.
En el otro extremo del trato, el CEO de una startup de comercio de productos básicos llamada Treseus, con oficinas en Dubai, Italia y su España local. Se desconoce su paradero.
Aunque las sanciones de Washington al petróleo venezolano solo se aplican a los estadounidenses, muchos extranjeros y otras personas con corporaciones en el país tienen relaciones con el país de la OPEP por temor a ser castigados.
Es por eso que el petróleo venezolano se vende a un precio muy ventajoso -casi un 40% del valor de mercado- según la acusación.
Pero esos términos requieren maniobras poco ortodoxas.
Por ejemplo, al mover el presupuesto inmediatamente a través de los bancos occidentales, las facturas siguen una ruta más indirecta.
En uno de los acuerdos citados en la acusación formal de este año, la compra de un buque cisterna completo con crudo venezolano por $33 millones, los presuntos co-conspiradores hablaron sobre canalizar facturas de una empresa ficticia de Dubái llamada Melissa Trade a cuentas ficticias en Hong Kong, Australia y Inglaterra.
Para ocultar la operación, supuestamente se falsificaron documentos que los describían como «guisantes enteros» y «arroz con cáscara».
Pero las transacciones monetarias son las únicas que plantean un desafío. La entrega de petróleo crudo también conlleva riesgos, ya que los principales comerciantes y aseguradores deben hacer negocios con Venezuela u otras entidades sancionadas.
En los últimos años, el gobierno de EE. UU. ha incautado varios petroleros destinados a transportar petróleo desde Irán a la nación sudamericana.
Para ocultar el origen del petróleo, Orekhov y Serrano discutieron la orden del petrolero vietnamita que utilizaron para desactivar la fórmula de seguimiento obligatorio para evitar la detección de la carga en «Disneyland», un código de referencia en Venezuela.
Aunque el envío no se conoce a través de la acusación, los documentos de envío internos de PDVSA notados por The Associated Press muestran el Melogy, un camión cisterna de dos décadas operado a través de una compañía con sede en Hanoi, Thank Long. Gas Co.
El conocimiento de seguimiento de petroleros recopilado a través de Marine Traffic muestra que el Melogy «se apagó» el 31 de diciembre de 2021 cuando pasaba, vacío y a la deriva, frente al frente venezolano cerca de Trinidad y Tobago. Casi 4 meses después, el 18 de abril, reanudó la transmisión. con carga completa y rumbo a Asia.
El 9 de junio, el envío transfirió su envío en el mar a un buque garaje, el Harmony Star, frente a Malasia, según imágenes satelitales.
Ese mismo barco ha sido conocido como componente de una red más grande de contrabando de petróleo a Irán, según una investigación de United Against Nuclear Iran, una organización con sede en Nueva York que rastrea en gran medida los envíos de crudo de los países sancionados.
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